البنك المركزي اليمني يحذر من الإيداع لدى شركات الصرافة ويهدد المخالفين بإجراءات صارمة

جدد البنك المركزي اليمني تحذيره للمواطنين والتجار والشركات من إيداع أموالهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مؤكداً أن نشاط هذه الصرافات يقتصر على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية فقط، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عنه.

وفي بيان تحذيري صدر اليوم الأحد، شدد البنك على أن البنوك المرخصة بمختلف أنواعها—التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر—هي الجهات الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات المصرفية واستقبال الودائع الاستثمارية.

وحذر البنك المواطنين من المخاطر المالية التي قد يتعرضون لها عند التعامل مع جهات غير مرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد يعرّض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة.

كما دعا البنك المركزي اليمني الأفراد والمؤسسات إلى التحقق من تراخيص الجهات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن خدماتها معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.

وأكد البنك أنه سيتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد أي كيان غير مرخص يزاول أنشطة مصرفية خارج الإطار القانوني.